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2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議

2012/2/27

2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議

2月27日, 2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)在公司老辦公樓三樓會(huì)議室召開(kāi)。出席本次會(huì)議的股東及股東代表13名，其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員一并參加，公司董事長(zhǎng)施衛(wèi)東先生主持本次會(huì)議，上海市錦天城律師事務(wù)所指派律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見(jiàn)證。

與會(huì)股東及股東代表經(jīng)認(rèn)真審議，以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式逐項(xiàng)審議了以下議案：

一、審議通過(guò)《公司擬修改部分超募資金使用計(jì)劃的議案》，同意公司將使用超募資金4500萬(wàn)元用于實(shí)施購(gòu)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)用地并建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)基地修改為使用超募資金2500萬(wàn)元用于實(shí)施購(gòu)買(mǎi)經(jīng)營(yíng)用地并建設(shè)倉(cāng)儲(chǔ)基地；將使用超募資金2500萬(wàn)元用于注冊(cè)設(shè)立浙江德力水晶玻璃有限責(zé)任公司項(xiàng)目修改為使用超募資金1500萬(wàn)元用于注冊(cè)設(shè)立浙江德力水晶玻璃有限責(zé)任公司項(xiàng)目。

二、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金注冊(cè)設(shè)立全資子公司-鳳陽(yáng)德祥新材料有限公司（暫定名）議案》，同意公司使用超募資金2000萬(wàn)元注冊(cè)設(shè)立全資子公司鳳陽(yáng)德祥新材料有限公司。

三、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分超募資金對(duì)全資子公司-滁州德力晶質(zhì)玻璃有限公司增資的議案》，同意公司使用超募資金8000萬(wàn)元對(duì)全資子公司滁州德力晶質(zhì)玻璃有限公司增資，增資后滁州德力晶質(zhì)玻璃有限公司注冊(cè)資本為1.3億元。

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